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摩登大道:关于沉组问询函答复的通知布告

发布时间:2019-05-20 浏览次数:

  正在本次严沉资产沉组事项推进过程中,鉴于武汉悦然心动收集科技股份无限公司尚处于业绩对赌期,为切实上市公司全体股东及公司好处,公司本着审慎的准绳,经认实听取各方看法,并取相关各方充实沟通、查询拜访论证后,最终决定将悦然心动从买卖标的中剔除,并继续推进关于总部大楼资产出售事项,因而,本次资产出售事项将不形成严沉资产沉组。公司已向深圳证券买卖所提交申请,公司股票将自 2018 年 11 月 7 日(礼拜三)开市起复牌。

  公司于 2018 年 10 月 22 日披露了《关于披露严沉资产沉组预案暨公司股票停牌的通知布告》(通知布告编号: 2018-117),公司正在规画本次严沉资产沉组事项时,因对《关于进一步加强取上市公司严沉资产沉组相关股票非常买卖监管的通知》理解存正在误差,导致公司未履行上述许诺,正在 2 个月内再次规画严沉资产沉组事项。公司将继续加强对严沉资产沉组消息披露相关的进修,就本次工做误差给泛博投资者带来的未便,公司深表歉意。

  (三)能否合适本所《股票上市法则(2018 年修订)》、《中小企业板消息披露营业备忘录第 14 号:上市公司停复牌营业》等的,能否存正在停牌等景象:

  2018 年 10 月 21 日,公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过《的议案》及相关议案,具体内容详见公司登载于巨潮资讯网()《摩登大道时髦集团股份无限公司严沉资产沉组预案及其摘要》等文件。

  1、 你公司因规画严沉资产沉组事项自 2018 年 6 月 19 日开市起停牌, 10 月18 日终止规画上述沉组事项并复牌, 10 月 22 日又曲通披露本次沉组预案。请你公司自查并申明正在规画上次严沉资产沉组事项停牌时间累计未跨越 3 个月并终止的景象下,未满 1 个月即规画披露本次沉组,能否合适本所《关于进一步加强取上市公司严沉资产沉组相关股票非常买卖监管的通知》(深证上【2016】639 号)第七条的。

  2、公司于 2018 年 10 月 30 日披露了《关于严沉资产沉组的停牌进展通知布告》 (通知布告编号: 2018-124)。

  因为此次严沉资产沉组事项规画的时间较短,故公司取买卖对方瑞丰集团仅就本次沉组事项的焦点条目告竣一见后,就当即签订了《关于严沉资产出售之框架和谈》,并构成《摩登大道时髦集团股份无限公司严沉资产沉组预案》及就相关事项履行董事会及监事会审议等内部决策法式。后续鉴于该事项存正在不确定性,为公允消息披露,投资者好处,避免形成公司股价非常波动,所以公司正在预案披露前未礼聘财政参谋,并于 2018 年 10 月 21 日向深圳证券买卖所申请自 2018 年 10 月 22 日(礼拜一)开市起停牌。

  5、 请律师针对本次严沉资产沉组的合规性进行庄重核查并颁发明白看法。请你公司董事会、董事对上述问题,以及本次严沉资产沉组事项的合规性进行庄重自查,针对本次沉组存正在的不合规景象,请相关董事切实履行权利和勤奋权利,督促你公司及时撤销沉组方案并即刻申请公司股票复牌。

  1、因规画严沉资产沉组事项,经公司申请,公司股票(股票简称:摩登大道,股票代码: 002656) 自 2018 年 10 月 22 日开市起停牌(详见 2018 年 10 月 22日公司登载正在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(上的《关于披露严沉资产沉组预案暨公司股票停牌的通知布告》,通知布告编号: 2018-117)。

  正在本次沉组规画推进及预案出具过程中,公司相关的消息披露及审批法式合适《深圳证券买卖所股票上市法则》、《中小板企业消息披露营业备忘录第 14 号 :上市公司停复牌营业》等,不存正在停牌、无故迟延复牌时间等景象。

  经公司庄重自查并征询律师后,基于严谨审慎的立场,公司董事会、董事认为,公司正在决定终止上次刊行股份采办资产事项后,该当许诺自通知布告之日起至多 2 个月内不再规画严沉资产沉组,不只包罗严沉资产采办,也包罗严沉资产出售,规画本次严沉资产沉组因为理解误差,存正在未遵照许诺的瑕疵景象。

  经公司自查,公司于 2018 年 10 月 19 日披露了《关于终止刊行股份采办资产事项暨公司股票复牌的通知布告》(通知布告编号: 2018-111 ),并经公司向深交所申请,公司股票将于 2018 年 10 月 19 日(礼拜五)开市起复牌,公司许诺:自通知布告披露之日起 2 个月内不再规画刊行股份采办资产。

  2、 请你公司申明本次出售悦然心动 100%股权后,相关业绩许诺的处置体例,能否形成业绩弥补许诺变动,能否合适证监会《关于上市公司业绩弥补许诺的相关问题取解答》的。

  3、 预案显示,你公司尚未就本次沉组礼聘财政参谋,请你公司自查并申明能否合适《上市公司严沉资产沉组办理法子》第十七条的。

  摩登大道时髦集团股份无限公司(以下简称: “公司 ” )于 2018 年 11 月 5日收到深圳证券买卖所《关于对摩登大道时髦集团股份无限公司的沉组问询函》 (中小板半年报问询函【2018】第 20 号,以下简称 “ 《问询函》 ” ),公司按照 《问询函》的要求,组织相关方认实阐发和核查,并对《问询函》所关心的事项一一答复,现将答复内容通知布告如下:

  4、 你公司 10 月 22 日披露本次沉组预案并申请股票停牌,但本次沉组存正在未礼聘中介机构、预案要件不齐全、涉嫌不合适《上市公司严沉资产沉组办理法子》及相关问答等问题。请你公司细致申明本次沉组规画推进及预案出具过程,申明本次停牌能否合适本所《股票上市法则(2018 年修订)》、 《中小企业板消息披露营业备忘录第 14 号:上市公司停复牌营业》等的,能否存正在停牌等景象。

  现连系公司现实环境,对《上市公司严沉资产沉组办理法子》第十七条的相关进行认谬误解,公司确认除了正式披露沉组演讲书阶段外,沉组预案阶段即要就相关严沉资产沉组事项及时礼聘财政参谋,公司将充实注沉上述问题,吸收教训,杜绝上述问题的再次发生。

  (三)能否合适本所《股票上市法则(2018 年修订)》、《中小企业板消息披露营业备忘录第 14 号:上市公司停复牌营业》等的,能否存正在停牌等景象:

  因为此次严沉资产沉组事项规画的时间较短,故公司取买卖对方瑞丰集团仅就本次沉组事项的焦点条目告竣一见后,就当即签订了《关于严沉资产出售之框架和谈》,并构成《摩登大道时髦集团股份无限公司严沉资产沉组预案》及就相关事项履行董事会及监事会审议等内部决策法式。公司的沉组预案并未涉及买卖对方的业绩许诺事项,不涉及业绩许诺的变动。公司彼时系考虑到《关于严沉资产出售之框架和谈》并不必然影响公司取买卖对方的业绩许诺商定,故公司拟正在两边签订的正式书面和谈条目及正式的《严沉资产沉组(草案)》中对悦然心动相关业绩许诺事项予以明白。本公司许诺,如本公司后续拟继续推进出售悦然心动 100%股权事项且买卖对方关于悦然心动的业绩许诺刻日尚未届满的,公司取瑞丰集团将不会对收购悦然心动的买卖对方的业绩许诺事项进行变动,悦然心动的相关买卖对朴直在悦然心动 100%股权出售给瑞丰集团后仍然根据取上市公司签定的买卖和谈的商定对上市公司承担业绩弥补义务。公司的上述放置不会违反证监会《关于上市公司业绩弥补许诺的相关问题取解答》的。

  本公司及全体董事会通知布告内容的实正在、精确和完整,不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。

  正在本次沉组规画推进及预案出具过程中,公司已按照《深圳证券买卖所股票上市法则》、《中小板企业消息披露营业备忘录第 14 号:上市公司停复牌营业》的履行上述消息披露权利及审批法式,但未严酷按照《上市公司严沉资产沉组办理法子》等履行其他相关法式,该等环境系公司沉组方案规画时间较短及公司对法令理解不到位所致,公司将正在符律的环境下推进沉组预案涉及的相关买卖,公司不存正在停牌、无故迟延复牌时间等景象。公司将及时进行相关整改,提拔公司的合规运营程度。

  公司对本次沉组规画推进及预案出具过程中所涉及的消息披露及决策法式等事项进行了全面自查。具体环境如下:

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